MASAK, Türkiye’nin Kara Para İddialarını Yanıtladı
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, birtakım çevreler tarafından lisana getirilen ‘Türkiye kara para ağına sürükleniyor’ argümanlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MASAK’tan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı çevreler tarafından lisana getirilen ‘Türkiye kara para ağına sürükleniyor’ savları gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlanacağı üzere geçen yıl muvaffakiyetle tamamlanan Mali Aksiyon Vazife Gücü değerlendirmesi ülkemizin kara parayla çabada milletlerarası standartları karşıladığını ispatlamaktadır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), isimli mercilerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle sıkı iş birliği içinde kara para ile uğraşını kesintisiz bir biçimde sürdürmektedir. Bu çerçevede POS aygıtlarının kullanımı da yakından takip edilmekte olup kamuoyumuzun gerçek bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın paylaşımı zorunlu olmuştur. POS aygıtlarının hata gelirlerinin aklanmasında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi emeliyle 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleriyle ödeme ve elektronik para kuruluşları ile POS aygıtları hakkında, başkanlığımızca sıkı önlemler getirilmiştir. Bu kapsamda ödeme kuruluşlarınca POS verilirken daha sıkı kimlik tespiti yapılması mecburiliği getirilmiştir” denildi.
‘YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYAN KURULUŞLARA PARA CEZASI UYGULANMAKTADIR’
Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından sağlanan birtakım ödeme araçlarının kullanımının, kartın fiziken bulunduğu yerler yahut inanç damgası alan internet siteleri dışında yasaklandığı belirtilerek, “Tüm yükümlülerimize POS aygıtlarının verilmesi ve kullandırılmasında daha sıkı önlemler öngörülmüş, gayesine uygun olmayan ve ilgili mevzuatında müsaade verilen haller dışında kullanımın önlenmesine ait denetim yükümlülükleri getirilmiştir. Bunun yanı sıra başkanlığımızca, başta ödeme ve elektronik para kuruluşları olmak üzere, POS verme yetkisine sahip tüm yükümlülerimiz sıkı bir halde denetlenmekte ve yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2024-2025 periyodu boyunca yürütülen kontroller sonucunda gerekli önlemlerin alınmaması ve mevzuat ihlalleri nedeniyle, 2023 yılında gerçekleşen süreçlere ait 19 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 663 milyon TL, 2024 yılında gerçekleşen süreçlere ait ise 4 farklı ödeme ve elektronik para kuruluşuna 634 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır” tabirlerine yer verildi.
‘DENETİMLER KAPALIÇARŞI VE CİVARI TURİSTİK BÖLGELERDE YOĞUNLAŞTIRILIYOR’
Ülke çapında kontrollerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu tabirlere yer verildi:
“İstanbul vilayetinde gerçekleşen kontrollerde büyük ölçüde Kapalıçarşı ve civarı turistik bölgelerde hizmet veren işletmeler özelinde yoğunlaşılmaktadır. Ayrıyeten yabancı asıllı şahıslar tarafından banka, kredi kartı ve nakit olarak gerçekleştirilen süreçler ile özellikle turistik noktalarda hizmet veren yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen döviz alım/satım süreçleri de başkanlığımızca yürütülen kontrollerde sıkı bir biçimde takip edilmekte olup, kelam konusu kontroller sonucunda değerli ölçüde idari para cezası uygulanmıştır. Son olarak, başkanlığımızca yapılan tahlil, araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda, yabancı kartların ağır biçimde kullanıldığı POS aygıtları ve bu aygıtların teminine aracılık eden finansal kuruluşlar tespit edilmiştir. Bu kapsamda kelam konusu POS aygıtlarının kapatılması sağlanmış, ayrıyeten bu süreçlere aracılık eden memleketler arası kart şemaları ile gerekli irtibat kurulmuş ve süreç mahiyeti ile gayesi hakkında ayrıntılı araştırmalar yürütülmüştür. 2021 ve 2024 yıllarına ilişkin tahlil sonuçları doğrultusunda hazırlanan tespitler, ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılmış; hazırlanan raporlar ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 2024 yılı sonrasında yapılan tahlillerde, bu istikamette kart kullanımının bankacılık kesimi özelinde bariz biçimde azaldığı gözlemlenmiştir.”
